پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۷۰۴۴ مورخ 1397/04/17 و دنياي اقتصاد شماره ۴۳۶۹ مورخ 97/04/17جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان در ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ 1397/04/30 با حضور دارندگان۸۶/۸۹درصد از سهامداران و نماينده سازمان بورس سيدعليرضا سيدعليخاني و نماينده موسسه حسابرسي هشيار بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانوني شرکت) مصطفي باتقوا در محل سالن آمفي تئاتر شهرک شهيد محمد منتظري به نشاني اصفهان، بزرگراه آزادگان، كيلومتر ۳ جاده تهران تشكيل گرديد.
پس از احراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، حسن مومنی (نماينده شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ) به عنوان رئيس جلسه و جليل رجب کردي (نماينده شرکت آواي پرديس سلامت) و وحيد رجبيان(نماينده شركت سرمايه گذاري صبا تامين) به عنوان نظار و مهدي صرامي فروشاني به عنوان منشي جلسه انتخاب گرديدند. سپس رسميت جلسه توسط رئيس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشي جلسه به شرح ذيل قرائت گرديد:
دستور جلسه :
۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵.
۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال مالی منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶.
۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷.
۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار براي درج آگهي¬هاي رسمي شرکت.
۶- تعیین اعضای هيات مديره
۷- سایر مواردی که تصمیم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
مصوبات مجمع :
پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش فعالیت هیات مديره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني درخصوص صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۱۳۹۶ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسي و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکاليف و رهنمودهاي مندرج در صورت خلاصه مذاكرات مجمع، تصميمات ذيل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:
الف) صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جريان وجوه نقد سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶، با توجه به تکاليف تعيين شده صاحبان سهام مندرج درصورت خلاصه مذاکرات مجمع، مورد تصويب قرار گرفت.
ب) در اجرای مواد ۹۰،۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع مقرر نمود مبلغ ۳۰۰ریال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالي ۱۳۹۶ تقسيم و در مهلت مقرر قانوني به سهامداران پرداخت و باقيمانده به مبلغ ۲۷۰ر۲۸۲ر۶ميليون ريال پس از کسر پاداش عملکرد هيات مديره، به عنوان سود تخصيص نيافته در حسابها لحاظ گردد.
ج) موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا به عنوان بازرس علي البدل شرکت براي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گرديد.
د) روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه هاي کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت براي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب شدند.
هـ) اعضای اصلی هیات مديره براي دو سال به شرح ذيل انتخاب شدند:
شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال بختیاري
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتي ايران
شرکت آوای پردیس سلامت
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
شرکت آراز شیمی جلفا
منبع : روابط عمومی پالایشگاه نفت اصفهان